Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, Παναγιώτη Νικολούδη σχετικά με την υπόθεση που αφορά συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος των ΔΕΣΜΗΕ-ΡΑΕ με τις εταιρίες Hellas Power και Energa, βάσει του οποίου η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Ελένη Ράϊκου έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής εταιρίες – πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος αντί να αποδίδουν το τίμημα που εισέπρατταν στη ΔΕΗ το έστελναν σε λογαριασμούς στην Ελβετία. Το συνολικό ποσό εμφανίζεται να ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ και ήδη η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει δεσμεύσει τους επίμαχους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μάλιστα, πριν από σχεδόν ένα μήνα οι συγκεκριμένες εταιρίες επιχειρήθηκε να μεταβιβαστούν σε αραβο-ρωσικό fund.
Η έρευνα ανατέθηκε στην εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος Πόπη Παπανδρέου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου